1935 yılında temelleri atılan Şişecam Topluluğu'nun günümüzde 150 ülkeye ihracat yapıyor ve 13 ülkede faaliyetleri bulunuyor. Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve kimyasallar ana işkollarında üretimini yurtiçinde 18, yurtdışında 26 olmak üzere toplam 44 üretim tesisinde 21 bini aşkın çalışanıyla sürdüren Şişecam Topluluğu, satışlarının yaklaşık yarısını yurtdışına yapıyor.
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu ) Yönetime İlişkin Bilgiler Yönetim Kurulu Üyeleri Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi AHMET KIRMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Akademisyen 14.04.2006 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Genel Müdür OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Trakya Glass Bulgaria EAD, Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Sisecam Investment BV, Trakya Investment BV, SC Glass Trading BV, Sisecam Glasspackaging Hungary KFT, Şişecam Otomotiv AŞ, Pacific Soda LLC Yönetim Kurulu Başkanı, Sisecam UK Limited Yöneticisi Hayır 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Topluluk Performans Yönetimi Komitesi, Sosyal Sorumluluk Komitesi, Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı HASAN CAHİT ÇINAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 27.09.2021 İcrada Görevli Değil - İş Yatırım Menkul Değerler AŞ, Maxi Digital GmbH, İş Enerji Yatırımları AŞ, Enaş Enerji Yatırımları AŞde Yönetim Kurulu Başkanı T. İş Bankası Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsünde Kurul Başkanı İşbank AG'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Trakya Yatırım Holding AŞ'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Yoktur CAN YÜCEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 03.01.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, JSC İşbank ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 Yok Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi DİLEK DUMAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 01.04.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur System Optima Teknik Danışma Kurulu Üyesi, Ulusal Faktoring A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254659 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite ve Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi GÜL AYŞEM SARGIN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 30.03.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Boeing Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254659 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı MURAT DOĞAN Erkek Murahhas Üye Mühendis 26.03.2024 İcrada Görevli Değil - Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölüm Müdürü Batı Karadeniz Elektrik Dağıtım Ve Ticaret A.Ş., Casaba Yönetim İşletim İmalat İthalat İhracat Pazarlama Sağlık Temizlik Güvenlik Ulaşım Tic.Ve San. A.Ş. ile İş Yenilenebilir Enerji Proje Yönetimi Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanıı Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. ve Kasaba Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş., İş Enerji Yatırımları A.Ş. ve T. İş Bankası Banka Ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 yoktur Bağımsız Üye Değil Sürdürülebilirlik Komitesi ve Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi SEZGİN LÜLE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 30.03.2021 İcrada Görevli Değil - Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, Erişim Müşteri Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Topluluk Performans Yönetimi Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi SAİME GONCA ARTUNKAL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.03.2024 İcrada Görevli Değil - Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, Robert Koleji Mütevelli Heyeti Üyesi, FODER Danışma Kurulu Üyesi ve 65+ Yaşlı Hakları Derneği?nin kurucu üyesi Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254659 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite ve Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi GÜL OKUTAN NİLSSON Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 26.03.2024 İcrada Görevli Değil - İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Hayır 0 yoktur Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263950 BIST
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 03.11.2021 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar 03/11/2021 tarihli açıklamamız ile kamuoyuna duyurulmuş olan, Eskişehir Cam Ambalaj tesisimizdeki 198 Bin Ton/yıl brüt üretim kapasiteli 5. fırınımız 28/03/2024 tarihinde ateşlenmiştir. Türkiye'de ve dünyada büyüyen cam ambalaj pazarında artan ürün ihtiyacına cevap verilebilmesi ve operasyonel verimlilik artışı hedeflerine yönelik olarak 145 Milyon Dolar yatırımla Eskişehir'de hayata geçirilen 5. fırın ile, Şişecam'ın cam ambalaj işkolunda Türkiye'de kurulu brüt üretim kapasitesi 3 tesiste faaliyet gösteren 13 fırın ile 1,9 Milyon Ton/yıl'a, küresel cam ambalaj brüt üretim kapasitemiz 3,3 Milyon Ton/yıl'a ulaşmıştır. Bu yatırımız ile tek yerleşkede 5 fırın ve 24 hatla dünyanın en büyük cam ambalaj tesisi haline gelen Eskişehir tesisimizde, 127 kişiye ek istihdam sağlanacaktır. Ayrıca, Eskişehir Cam Ev Eşyası tesisimizdeki soğuk tamirin 28/03/2024 tarihinde yaklaşık 29 Milyon Dolar yatırım ile tamamlanması sonrası, Eskişehir'deki cam ev eşyası işkolu brüt üretim kapasitemiz yaklaşık 190 Bin Ton/yıl'a ulaşmıştır. Cam ev eşyası işkolundaki yeni yatırımımız ile 246 kişiye ek istihdam sağlanacaktır. Bu yatırımlar sonucunda, Şişecam'ın Eskişehir tesisi, cam ambalaj ve cam ev eşyası iş kollarında yaklaşık konsolide 1 Milyon Ton/yıl brüt kapasiteye ulaşarak, dünyanın tek yerleşkede en büyük entegre cam üretim noktası haline gelmiştir. İlgili basın bültenini ekte kamuoyunun bilgisine sunarız. İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263949 BIST
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Yönetim Kurulu Komiteleri Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar 26.03.2024 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5. numaralı ilkesi gereğince Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulan 1) Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Gül Ayşem Sargın'ın , üyeliklere Dilek Duman ve Saime Gonca Artunkal'ın, 2) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Gül Ayşem Sargın'ın, üyeliklere Can Yücel ve Hande Özbörçek'in, 3) Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Gül Ayşem Sargın'ın, üyeliklere Sezgin Lüle, Can Yücel ve Gül Okutan Nilsson'ın, Şişecam Topluluğu Kurumsal Yönetim Yönetmeliği uyarınca ihdas edilen, 1) Topluluk Performans Yönetimi Komitesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın, üyeliğe Sezgin Lüle'nin, 2) Sosyal Sorumluluk Komitesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın üyeliklere Murat Doğan ve Dilek Duman'ın, 3) Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın üyeliklere Murat Doğan ve Saime Gonca Artunkal'ın Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bağlı olarak faaliyet göstermekte olan Etik Kurul Başkanlığı'na Gül Ayşem Sargın'ın seçilmelerine karar verilmiştir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262866 BIST
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 15.09.2023 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği 01.01.2024 - 31.12.2024 Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi 26.03.2024 Tescil Tarihi - Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su - Açıklamalar Şirketimizin 26 Mart 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2024 Yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.seçilmiştir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262865 BIST
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar 26.03.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmesi ve murahhas/görevli üye olarak atanmasına, Hasan Cahit Çınar'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmesine karar verilmiştir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262864 BIST
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Karar Tarihi 04.03.2024 Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2024 Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin Para Birimi TRY Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%) SISE, TRASISEW91Q3 Peşin 0,7181998 71,81998 10 0,6463798 64,63798 Kar Payı Ödeme Tarihleri Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1) Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2) Ödeme Tarihi (3) Kayıt Tarihi (4) Peşin 31.05.2024 31.05.2024 04.06.2024 03.06.2024 (1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen). (2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen). (3) Payları Borsa?da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih. (4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) 31.05.2024 04.06.2024 31.05.2024 04.06.2024 Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) SISE, TRASISEW91Q3 0 0 Eklenen Dökümanlar EK: 1 KAR DAĞITIMI-TR.pdf EK: 2 KAR DAĞITIMI-EN.pdf KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 3.063.214.056,17 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.135.831.891,15 Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi - * SPK'ya Göre (TL) Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL) 3. Dönem Kârı 23.589.944.000 3.121.913.377 4. Vergiler ( - ) -2.643.998.000 -1.056.193.687 5. Net Dönem Kârı 17.121.367.000 2.065.719.690 6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0 7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0 8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 17.121.367.000 2.065.719.690 Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0 Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 247.688.127,84 244.288.141 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 17.369.055.127,84 2.310.007.830,26 11. Ortaklara Birinci Kâr Payı * Nakit 1.750.000.000 1.750.000.000 * Bedelsiz 0 0 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0 13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0 * Çalışanlara 0 0 * Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0 * Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0 15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0 16. Genel Kanuni Yedek Akçe 204.683.930 204.683.930 17. Statü Yedekleri 0 0 18. Özel Yedekler 0 0 19. Olağanüstü Yedek 15.166.683.070 111.035.759,26 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 450.000.000 450.000.000 Kar Payı Oranları Tablosu Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) * 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET - - - TOPLAM 1.980.000.000 0 11,56 0,64638 64,64 Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları (*) Ortaklığın net dönem karı (23.589.944.000 -2.643.998.000=) 20.945.946.000 Türk Lirası olup, bu tutarın 1.856.608.000 Türk Liralık kısmı kontrol gücü olmayan paylara, 1.967.971.000 Türk Liralık kısmı diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan sürdürülen faaliyetlerin vergi gelir giderleri toplamı sonucunda oluşan vergi giderine isabet ettiği için, bu alanda (20.945.946.000- 1.856.608.000 -1.967.971.000=) 17.121.367.000 Türk Lirası tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır. (**) Kar payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunulmadığı varsayımı ile 22/12/2021 tarihli ve 2021/4936 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince stopaj oranı %10 alınarak, brüt pay başına kar payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262863 BIST
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023 Karar Tarihi 04.03.2024 Genel Kurul Tarihi 26.03.2024 Genel Kurul Saati 10:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2024 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe TUZLA Adres İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla/İstanbul Türkiye Gündem Maddeleri 1 - Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2 - Şirketimizin 2023 yılı çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun özetinin okunması, 3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onayı, 4 - Şirketin 2023 faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5 - 2023 yılı karının dağıtım şekli ve tarihi hakkında karar alınması, 6 - Yönetim Kurulu'na 2024 yılında kar payı avansı dağıtımı için yetki verilmesi, 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması, 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince bağımsız denetim kuruluşunun seçimi hakkında karar alınması, 10 - Yıl İçinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi, 11 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerine ilişkin olarak, pay geri alımının amacı, kullanılan kaynak ile geri alım işlemlerinin özetinin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi, 14 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi, 15 - Dilek ve temenniler Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Genel Kurul ilanı.pdf - İlan Metni EK: 2 Genel Kurul bilgilendirme dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 3 General Assembly Announcement.pdf - İlan Metni EK: 4 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 Genel Kurul tutanağı - 26.3.2024.pdf - Tutanak EK: 2 General Assembly Minutes - 26.3.2024.pdf - Tutanak EK: 3 Hazirun - 26.3.2024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 4 List of Attendees - 26.3.2024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Ek Açıklamalar Şirketimiz 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın bugün saat 10:00'da ilişikteki gündem maddelerini görüşmek üzere, Şirket merkezimizin bulunduğu İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla/İstanbul adresinde yapılmıştır. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262842 BIST
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu ) Yönetime İlişkin Bilgiler Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler MUSTAFA GÖRKEM ELVERİCİ Genel Müdür Mühendis Mali İşler Başkanı Sisecam Wyoming LLC, Paşabahçe Mağazaları AŞ, Sisecam Chemicals Resources LLC, Sisecam Chemicals Wyoming LLC, TRSG Glass Holding BV, Sisecam Automotive Romania S.A., Sisecam USA Inc. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Şişecam Otomotiv AŞ, Trakya Glass Bulgaria EAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, SC Glass Trading BV, Şişecam Investment BV, Trakya Investment BV, Sisecam UK Limited şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi BEYTULLAH ŞAHİN Üretim Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mühendis Kıdemli Üretim Direktörü Camiş Madencilik AŞ, JSC Mina, Paşabahçe Bulgaria EAD, Paşabahçe Egypt JSC, Refel SPA, Şişecam Elyaf Sanayii AŞ, Sisecam Flat Glass India LTD, Sisecam Flat Glass Italy SRL, Sisecam Flat Glass South Italy SRL, Şişecam Soda Lukavac DOO, Refel SPA şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Sisecam Wyoming LLC, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, Rudnik Krecnjaka Vijenac DOO, Saint Gobain Glass Egypt SAE, TRSG Glass Holding BV, 7C Basalia Global şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi ŞENGÜL DEMİRCAN İnsan Kaynakları Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Endüstri Mühendisi İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Başkanı Paşabahçe Bulgarıa Ead, Trakya Glass Bulgarıa Ead şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi SELMA ÖNER Tedarik Zinciri Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mühendis Satınalma Başkanı Camiş Ambalaj Sanayii AŞ, Şişecam Enerji AŞ, Camiş Elektrik Üretim AŞ, Cromıtal SPA, şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Camiş Madencilik AŞ, Oxyvit Kimya San. ve Tic. AŞ, Şişecam Çevre Sistemleri AŞ, Şişecam Elyaf Sanayii AŞ., Pasabahce USA Inc., Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Paşabahçe Bulgaria EAD, şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Sisecam Wyoming LLC, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Paşabahçe Egypt JSC, Refel SPA, Sisecam Automotive Romania SA., Şişecam Otomomotiv AŞ, JSC Mina şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi GÖKHAN KIPÇAK Bilgi Teknolojileri Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mühendis Bilgi Teknolojileri Başkanı Yok GÖKHAN GÜRALP Mali İşler Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Finansal Analiz ve Mali Kontrol Direktörü Şişecam Dış Ticaret AŞ, Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company şirketlerinde Denetçi, Sisecam Wyoming LLC, SC Glass Trading BV, Sisecam Chemicals Resources LLC, Sisecam Chemicals Wyoming LLC, Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Sisecam Usa INC, Sisecam Investment BV, Trakya Glass Bulgaria EAD, Trakya Investment BV, , Sisecam Automotive Romania SA, Solvay Sisecam Holding AG, 7C Basalia Global şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi SALİHA EBRU ŞAPOĞLU Satış Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Düzcam Grubu Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Paşabahçe SRL, Paşabahçe USA Inc şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Solvay Sisecam Holding A.G., Paşabahçe Mağazaları AŞ şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Sisecam USA INC., Solvay Sodi AD, Sisecam Flat Glass India LTD, Şişecam Flat Glass Italy SRL, Şişecam Flat Glass South Italy SRL şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi NİLAY ŞAFAK SEVİM Genel Müdürlük Koordinatörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Stratejik Finans Direktörü YOK BURAK BÜYÜKFIRAT Araştırma, Geliştirme ve Kalite Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi Genel Müdür Danışmanı Yok Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği Sisecam Bulgaria EOOD Soda ürünleri ticareti 5000 5000 BGN 100,00 Bağlı Ortaklık Sisecam Automotive Bulgaria EAD Oto cam ve beyaz eşya camları üretimi ve satışı 30000000 30000000 BGN 100,00 Bağlı Ortaklık Pasabahce Bulgaria EAD Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı 45000000 45000000 BGN 100,00 Bağlı Ortaklık Sisecam Investment B.V. İthalat, satış, finansman ve yatırım şirketi 484000000 484000000 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş. Kağıt-karton ambalaj üretimi ve satışı 9000000 9000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık Cromital S.p.A Krom türevleri üretimi ve ticareti 1120000 1120000 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. Ambalaj atıklarının toplanması, ayrılması, işlenmesi, geri dönüşümü ve kazanımı 58000000 58000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık Şişecam Dış Ticaret A.Ş. Topluluk ürünlerinin ihracatı 5000000 5000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık Pasabahce Egypt Glass Manufacturing S.A.E. Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı 611452733 611452733 EGP 100,00 Bağlı Ortaklık Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş. Cam elyafı üretimi ve satışı 969167400 969155236 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık Camiş Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik üretimi ve satışı 25000000 25000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık Sisecam Flat Glass South Italy S.R.L Düzcam, kaplamalı ve lamine cam üretimi ve satışı 28611575 28611575 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık Sisecam Automotive Germany GmbH Ticari faaliyet 70000000 70000000 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık Sisecam Automotive Romania SA Otomotiv camı üretimi ve satışı 256.923.037,9 256.923.037,9 RON 100,00 Bağlı Ortaklık Sisecam Flat Glass India Private Limited Düzcam ve ayna üretimi ve satışı 3079160100 3079160100 INR 100,00 Bağlı Ortaklık SC Glass Trading B.V. İthalat ve satış hizmetleri 750000 750000 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık Trakya Investment B.V. Finansman ve yatırım şirketi 241567400 241567400 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık Camiş Madencilik A.Ş. Cam hammaddeleri üretimi ve satışı 20193207 20193207 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık Camis Egypt Mining Ltd. Co. Kum işleme ve satış 2500000 2492500 EGP 99,70 Bağlı Ortaklık JSC Mina Cam ambalaj üretimi ve satışı 17101887 17101887 GEL 100,00 Bağlı Ortaklık Oxyvit Kimya Sanayii Ve Tic. A.Ş. Vitamin K-3 ve türevleri üreticisi 335210 335210 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık Pasabahçe USA Inc. Satış ve pazarlama hizmetleri 100 100 USD 100,00 Bağlı Ortaklık Pasabahce Glass GmbH Satış ve pazarlama hizmetleri 25000 25000 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık Pasabahce Srl Satış ve pazarlama hizmetleri 2304125 2304125 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık OOO Posuda Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı 4525471997 4525471997 RUB 100,00 Bağlı Ortaklık Paşabahçe Mağazaları A.Ş. Cam ev eşyası perakende satışı 65700000 65700000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık Pasabahce (Shangai) Trading Co. Ltd. Satış ve pazarlama hizmetleri 5000000 5000000 CNY 100,00 Bağlı Ortaklık Sisecam Automotive Rus Trading LLC İthalat ve satış hizmetleri 34569150 34569150 RUB 100,00 Bağlı Ortaklık Trakya Glass Rus AO Düzcam ve ayna üretimi ve satışı 7387500100 5171250070 RUB 70,00 Bağlı Ortaklık OOO Ruscam Glass Packaging Holding Cam ambalaj üretimi ve satışı 14697671770 14697671770 RUB 100,00 Bağlı Ortaklık OOO Ruscam Management Company Finansman ve yatırım şirketi 10000000 10000000 RUB 100,00 Bağlı Ortaklık Sisecam Automotive Rus JSC Otomotiv camları üretimi ve satışı 5270581000 5270581000 RUB 100,00 Bağlı Ortaklık OOO Energosystems Endüstriyel malzeme kiralaması 11594217 11594217 RUB 100,00 Bağlı Ortaklık Trakya Glass Rus Trading OOO İthalat ve satış hizmetleri 20000000 14000000 RUB 70,00 Bağlı Ortaklık Şişecam Enerji A.Ş. Doğalgaz depolama ve satışı ile elektrik ticareti 30000000 30000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sigorta acenteliği 2000000 2000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık Sisecam Flat Glass Italy S.R.L Düzcam ve lamine cam üretimi ve satışı 18010000 18010000 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık Sisecam Soda Lukavac D.O.O. Soda üretimi ve satışı 121971070 121971070 BAM 100,00 Bağlı Ortaklık Şişecam Otomotiv A.Ş. Otomotiv camları üretimi ve satışı 141085163 141085163 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık Pasabahce Spain SL Satış ve pazarlama hizmetleri 20000 20000 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık Sisecam Trading Co. Ticari faaliyet 3536250 3536250 CNY 100,00 Bağlı Ortaklık Trakya Glass Bulgaria EAD Düzcam, ayna, lamine, kaplamalı camlar üret. ve satışı 75000000 75000000 BGN 100,00 Bağlı Ortaklık TRSG Glass Holding B.V. Finansman ve yatırım şirketi 159000000 111300000 EUR 70,00 Bağlı Ortaklık Sisecam USA Inc. Finansman, yatırım ve satış şirketi 554225000 554225000 USD 100,00 Bağlı Ortaklık CJSC Brewery Pivdenna Cam ambalaj üretimi ve satışı 134186362 134186362 UAH 100,00 Bağlı Ortaklık Merefa Glass Company Ltd. Cam ambalaj üretimi ve satışı 1.707.667.811,82 1.707.667.811,82 UAH 100,00 Bağlı Ortaklık Sisecam Glasspackaging Hungary Kft. cam ve cam ürünleri üretimi, işlemesi ve şekillendirmesi 39489972000 39489972000 HUF 100 Bağlı ortaklık Bosen Enerji Elektrik Üret. Oto Pro.Grb A.Ş. Elektrik Üretimi 161500000 1986 TRY 0 İştirak Saint Gobain Glass Egypt S.A.E. Düzcam üretimi ve satışı 1127000000 338100000 EGP 30,00 iştirak Solvay Sisecam Holding AG Finansman ve Yatırım şirketi 75920 18980 EUR 25 iştirak Pacific Soda LLC Soda Ürünleri ticareti 373192000 223915200 USD 60 Müşterek Faaliyet Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O. Kireç taşı üretimi ve satışı 16720649 8.360.324,5 BAM 50 iştirak Richard Fritz Prototype + Spare Parts GmbH Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı 25000 25000 EUR 100 Bağlı ortaklık Sisecam Automotive Slovakia S.R.O. Cam enkapsülasyonu üretimi, satışı ve plastik işlemesi 4174634 4174634 EUR 100 Bağlı ortaklık Sisecam Automotive Hungary Kft Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı 65230000 65230000 HUF 100 Bağlı ortaklık Sisecam Chemicals Resources LLC Doğal Soda Üretimi ve Satışı 500000000 300000000 USD 60 Bağlı ortaklık Refel S.p.A Cam üretimine yönelik döküm AZS refrakter bloğu üretimi ve satışı 5200000 5200000 EUR 100 Bağlı ortaklık 7Cbasalia Global AG Biyoteknoloji 1050000 105000 CHF 10 İştirak Sisecam UK Limited Dış Ticaret Operasyonları 350000 350000 GBP 100 Bağlı Ortaklık Stockton Soda Ash Port LLC Lojistik 27410000 13705000 USD 50 Müşterek Faaliyet ICRON Teknoloji Bilişim Anonim Şirketi Bilgisayar programlama faaliyetleri 1150121 180121 TRY 15,66 İştirak http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260872 BIST
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Kredi Derecelendirmesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 18.09.2023 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 9 Mart 2024 tarihinde Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "B"den "B+"ya yükselterek, not görünümünü "Durağan"dan "Pozitif"e revize etmesinin ardından 18 Mart 2024'te Şişecam'ın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltmiş ve görünümünü ise "Durağan"dan "Pozitif"e revize etmiştir. İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260086 BIST
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru'ya istinaden 4 Mart 2024 tarihinde açıklanan denetimden geçmiş ve enflasyon muhasebesine göre düzenlenmiş finansal tablolara ilave olarak, denetimden geçmemiş ve enflasyon muhasebesine göre düzeltilmemiş finansal sonuçları da içeren yatırımcı sunumu, webcast sunumu ve transkripti şirket web sitesinde aşağıdaki linklerde yer aldığı şekilde yayınlanmıştır. Yatırımcı Sunumu: https://www.sisecam.com.tr/sites/catalogs/tr/Investor%20Relations/Presentations%20and%20Bulletins/Investor%20Presentations/SISECAM%202023%20YATIRIMCI%20SUNUMU.pdf Webcast Transkripti: https://www.sisecam.com.tr/sites/catalogs/tr/Investor%20Relations/Presentations%20and%20Bulletins/Webcast%20Transcripts/2023%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Telekonferans%20Transkripti.pdf http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258975 BIST
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.